Έρευνα από την Αρχή Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος για να βρεθούν οι αποστολείς των χρημάτων στους λογαριασμούς της μητέρας της 12χρονης και του Ηλία Μίχου.
Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκονται τόσο οι λογαριασμοί που διατηρεί ο 53χρονος, που προφυλακίστηκε για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης στα Σεπόλια, όσο και οι λογαριασμοί που διατηρεί η μητέρα και η οικογένεια του παιδιού. Την παραγγελία έδωσε ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψουν ποσά τα οποία δεν δικαιολογούνται, οι κατηγορούμενοι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι ακόμα και με το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ένας από τους βασικούς λόγους, που οδήγησαν την αρμόδια ανακρίτρια στην απόφαση να εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τη μητέρα της 12χρονης, με βασική κατηγορία τη διακεκριμένη μαστροπεία, ήταν το γεγονός ότι οι αστυνομικές αρχές ανακάλυψαν πως υπήρχαν τακτικά εμβάσματα στον τραπεζικό λογαριασμό της από τον κατηγορούμενο. Αυτό που απασχολεί τους αστυνομικούς και γι’ αυτό καλούνται να το διερευνήσουν είναι ότι τα ποσά αυτά, που φέρεται να λάμβανε ως εμβάσματα η μητέρα, συμπίπτουν με τα ποσά που φέρεται να κατέθεσε η 12χρονη στους αστυνομικούς ότι πλήρωναν οι «πελάτες» – βιαστές της.
Όπως μετέδωσε η δικαστική ρεπόρτερ του MEGA, Άννα Κανδύλη, το βασικό αδίκημα για το οποίο κατηγορείται η μητέρα είναι η διακεκριμένη μαστροπεία από κοινού σε βαθμό κακουργήματος, ενώ υπάρχουν και άλλες κατηγορίες. Αναλυτικότερα, εναντίον της μητέρας ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακουργηματική μαστροπεία και η ανακρίτρια αναμένεται να προσωποποιήσει σε βάρος της κι άλλες κακουργηματικές κατηγορίες, σε περίπτωση που έχει στα χέρια της στοιχεία που να οδηγούν στην τέλεση και άλλων αξιόποινων πράξεων. Η δικαστική λειτουργός, η οποία χειρίζεται την υπόθεση με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, προχώρησε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης κρίνοντας ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι η μητέρα σχετίζεται με την σεξουαλική εκμετάλλευση της κόρης της.
